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  • ALCALDÍA DE EL PORVENIR
    mismos por conceptos de Asesorías Proyectos Adjudicaciones Precalificación y Honorarios profesionales así mismo las copias de las Actas donde se autorizan los mismos Copia de Actas donde se autoriza la compra de bienes o servicios así como de Donaciones realizadas Copia de liquidaciones de gastos de viaje y viáticos con su respectivo soporte Copia en forma correlativa de las Órdenes de Pago realizadas en los últimos cinco 5 años Actualmente se está en la espera de la información solicitada basándonos en el artículo 21 Fundamentación y términos para resolver de la ley de Transparencia y acceso a la información pública la cual establece que Presentada la solicitud se resolverá en el término de diez 10 días declarándose con o sin lugar la petición En caso debidamente justificado dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo Sin recibir ninguna respuesta por parte del Señor José Luis Rubí Acosta En su condición de Alcalde Municipal del Porvenir sobre la información solicitada misma que venció el diez 10 de octubre del año 2014 Incumpliendo así el Articulo 52 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública la cual literalmente dice El Recurso de Revisión procede cuando La Autoridad ante la que se hubiere presentado la solicitud de información se hubiere negarla a recibirla o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en la ley o cuando la información solicitada o la generación de la información pública haya sido denegada por la institución obligada Se adjunta el Recurso de Revisión Ver Adjunto Se está a la espera que el Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP Resuelva el Recurso de Revisión interpuesto por este Consejo Nacional Anticorrupción En fecha catorce 14 de noviembre de 2014 se le solicito al alcalde Municipal información referente a

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  • CASO EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)
    Inv 09005535 L 738 570 00 2 Demolición reconstrucción de bordillo para instalación de defensas en muelle No 5A ENP Puerto Cortés L 642 006 50 3 Sistema de protección eléctrica interna para grúa pórtico 1 y sistema de enfriamiento L 865 753 30 4 Construcción de fosas para lubricación en taller de mantenimiento ENP Puerto Cortés L 514 054 66 5 Rehabilitación de techos en edificio rentado a la empresa Garmax en zona libre ENP Puerto Cortés L 535 916 64 6 Construcción de divisiones de estructura metálica con malla ciclón para la bodega No 4 L 668 010 00 7 Reparación de losa de concreto hidráulico en el muelle No 4 ENP Puerto Cortés L 299 799 52 8 Construcción de servicios sanitarios y galera de 4X4 ENP Puerto Castilla L 338 727 45 9 Construcción techo sobre pasillo de edificio administrativo Puerto Castilla L 295 786 04 10 Construcción de galera de acceso y reconstrucción de caseta de vigilancia de UPP en colonia Ejecutiva ENP Puerto Cortés L 329 358 70 11 Restauración de edificio de unidad de protección portuaria para acomodamiento de centro de control de datos y monitoreo L 830 401 61 12 Reconstrucción contenedor para planta eléctrica en puerto San Lorenzo L 88 900 00 13 Reconstrucción con pared de bloque de concreto de cerco perimetral lado colindante con playa en colonia Ejecutiva ENP Puerto Cortés L 722 703 68 14 Cerco perimetral lado norte contiguo a oficina de la UPP entrada principal al recinto portuario Puerto Castilla L 603 895 20 15 Desmontaje e instalación de defensas muelle 1A de Puerto Cortés L 224 949 20 16 Control y supervisión del proyecto Reparación Muelle 5 este de Puerto Cortés L 696 789 50 17 Bache concreto hidráulico sobre muelle puerto de Henecán en San Lorenzo Valle L 492 700 00 28 Fabricación de anclajes de concreto San Lorenzo Valle L 210 900 00 19 Construcción de fondo de tanque cambio de una de las patas de apoyo construcción de grada de acceso al tanque y barandal Limpieza y pintura del tanque elevado de agua potable de colonia Ejecutiva san Lorenzo Valle L 195 833 20 20 Demolición de estructura de techo de concreto hidráulico fallada y construcción de galera para bombas de combustible puerto de Henecán San Lorenzo Valle L 653 305 07 21 Instalación de radio comunicación digital sistema de enlace de comunicación entre Puerto Castilla y Puerto Cortés y sistema de monitoreo de buques por medio de AIS L 892 629 80 22 Instalación de sistema de radio comunicación digital sistema de enlace de comunicación entre puerto San Lorenzo y Puerto Cortés y sistema de monitoreo de buques por medio del AIS L 891 899 80 23 Instalación de equipo de vigilancia electrónica en las áreas de responsabilidad de los puertos San Lorenzo Cortés y Castilla L 751 384 56 24 Rehabilitación edificio rentado a Agrocentro Zona Libre L 589 637 20 25 Construcción de techo y cielo falso en edificio

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  • CNA-UIASC-010-2014-ITFM
    de equipo y maquinarias para el taller técnico la compra la realizó el profesor José Aníbal Quijano Carias quien es coordinador de Talleres del Instituto Técnico Francisco Morazán al señor Rafic William Faraj quien supuestamente es Gerente de la empresa IMEFASA comercial en la que se hizo la compra de contado por la cantidad de L 526 700 00 efectivo que fue entregado al mencionado gerente de la empresa IMEFASA la asociación de padres de familia solicito cuentas sobre la inversión de los fondos donados y en respuesta el director del instituto Miguel Aguilar les mencionó que habían sido víctimas de una estafa de parte de la empresa IMEFASA ya que no entregó las máquinas y nunca hizo la devolución del dinero por lo que decidieron interponer la denuncia ante el Ministerio Público informar a la Procuraduría General de la Republica y el Tribunal Superior de Cuentas El Consejo Nacional Anticorrupción CNA a través de la Unidad de Investigación a Análisis y Seguimiento de Casos UIASC inició las investigaciones visitando y al Tribunal Superior de Cuentas quien emitió informe N 07 2013 DPC DCSD en el que se logró establecer que en la fecha en que se realizó el pago para la adquisición de la maquinaria 25 de octubre 2006 la empresa IMPORTADORA y EQUIPO FARAJ S A conocida también como IMEFASA Ya no estaba en operaciones debido a que en el año 2002 un incendio quemó la tienda dejando de funcionar desde entonces también se determinó con información proporcionada por la Procuraduría General de la Republica que el Gerente General de la de la empresa IMEFASA es el señor Elías J Faraj Dacaret y no el señor Rafic William Faraj como se establece en la documentación proporcionada por las autoridades del Instituto Técnico Francisco Morazán Se confirmó que las

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  • CASO COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (COALIANZA)
    a Copia de las Conciliaciones Bancaria y libros diarios periodo 2011 2012 2013 2014 Copia de Estados de Cuentas Bancarios y Cheque emitidos por Coalianza Copia de los ingresos que percibe por todos los contratos Desembolso de los Fideicomisos que están establecidos a nivel nacional del 2 incluyendo el 1 según articulo143 2010 de los periodos 2011 2012 2013 2014 y en que se gasta el mismo con copia documentación soporte Incluyendo copia de Fideicomiso de Banco Atlántida reflejado en el Balance General Detalle de los Estados Financieros con su Balanza de Comprobación y auxiliares 2011 2012 2013 2014 Detalle de los desembolsos de la Tesorería General de la Republica Copia de los desembolsos periodos 2011 2012 2013 2014 y copia de los gastos que realizan Detalle de otros Ingresos Que están reflejados en los Estados Financieros periodos 2011 2012 2013 2014 Detalle de los Gastos Sueldos Básicos Copia de Planilla Nombre puesto salario Alquileres Copia de los Contratos servicios Profesionales consultorías gastos de publicidad propaganda y publicaciones pólizas de seguros copia de Contratos y Cheques Servicios Comerciales y Financieros desglose de los mismos periodos 2011 2012 2013 2014 Detalle de Pasajes y Viáticos Nacionales y Extranjeros y sus Respectivas Liquidaciones documentos soporte de los periodos 2011 2012 2013 2014 Detalle del Programa ZEDE Gastos que se realizan en los periodos 2011 2012 2013 2014 y con documentación soporte incluyendo el presupuesto Detalle donde están Reflejados en los Estados Financieros las Cuentas por pagar y amortizaciones depreciaciones pendientes y pólizas incluyendo Aportaciones de los empleados al Comité central del partido Nacional Copia de las Inversiones Físicas y Financieras periodos 2011 2012 2013 2014 Detalle con documentación de la compra de Maquinaria y Equipo e otro activo adquirido en los periodos 2011 2012 2013 2014 El diecisiete 17 de Julio de 2014 el Oficial de Transparencia HECTOR MAURICIO CRUZ envió correo electrónico estableciendo un previo a resolver La Comisión para la Alianza público privada solicita que se acredite PODER para comparecer en representación del CNA fundamentándose en el artículo 36 literal b del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública El veinticinco 25 de Julio de 2014 el CNA envió oficio número 359 2014 por medio del cual se adjunta PODER SUFICIENTE contenido en Instrumento número CINCUENTA y TRES 53 de fecha veinticuatro 24 de julio de 2014 otorgada por los Señores Arnaldo Bueso Hernández Alberto Solórzano Salomón y Carlos Romelio Rubio Zavala en su condición de Comité Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción CNA creado mediante decreto legislativo número siete 7 del año dos mil cinco 2005 publicado en el diario oficial la gaceta de fecha siete 7 de mayo del dos mil cinco 2005 Autorizado por el notario Oscar Melara Facuse a Favor del ABOGADO DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS El veintiocho 28 de Julio de 2014 COALIANZA envió oficio número 010 2014 en el cual el señor Héctor Cruz en su condición de Oficial de Información Pública establece Que la REPRESENTACIÓN LEGAL del CNA recae en

    Original URL path: http://www.cna.hn/index.php/2015-01-03-20-26-17/12-investigacion-y-seguimiento-de-casos/128-caso-comision-para-la-promocion-de-la-alianza-publico-privada-coalianza (2016-02-09)
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  • CASO INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)
    más amplio y profundo porque en primer lugar identifica un mayor número de Abogados contratados de forma irregular detalla el estado de los juicios o acciones judiciales impulsadas por estos profesionales identifica las irregularidades en los procesos de contratación señalando las evidencias y los responsable de estas acciones 2 Resultado de la Investigación 1 1 ABOGADO CESAR AUGUSTO GIRÓN LANZA ANTECEDENTE Fecha de Recontratación 22 de Abril de 2010 devengando un sueldo de Lps 25 000 00 Duración de Contrato 3 Meses Objeto del Contrato Asesorar la Dirección Legal emitir dictámenes u opiniones jurídicas NOTA Deja abierta la posibilidad de ejercer actos de Procuración en nombre del INJUPEMP por lo cual devengara honorarios que correspondan conforme al arancel del profesional del derecho El proceso de contratación debió de seguir los procedimientos establecidos en la ley de contratación del estado En fecha de 05 de Mayo de 2010 Según Memorándum N 153 2010 DE El Director Ejecutivo del INJUPEMP Andrés Torres Rodriguez gira instrucciones al Jefe de la División Legal Freddy Hernández para que le ordene al Abg Cesar Girón interponer la demanda contra las constructoras que realizaron los proyectos de Tapias I y Tapias II Ciudad Mateo En fecha de 22 de Junio de 2010 Andrés Torres gira instrucciones al Jefe de la División Legal para que instruya al Abg Cesar Girón el retiro inmediato de las demandas civiles presentadas el 18 de Mayo con el argumento de que el Abg Girón realizo las acciones sin la orden expresa del Director Ejecutivo Andrés Torres NOTA Contradiciendo el Memorándum N 153 2010 DE Las Acciones dolosas y contradictorias del Sr Andrés Torres generan la contratación de dos 2 Abogados externos 1 Abg Santos Ynestroza Tejeda 2 Abg Norman Torres El Abg Santos Ynestroza Tejeda fue contratado para interponer las mismas acciones que el Abg Cesar Girón realizo en fecha 18 de Mayo de 2010 2 2 ABG SANTOS YNESTROZA TEJEDA DETALLE DE CONTRATO ABG SANTOS YNESTROZA TEJEDA a Objeto del Contrato Este contrato tiene como objeto promover dos demandas ordinarias para el pago de daños y perjuicios una contra la sociedad mercantil denominada Consorcio Centroamericano de la Construcción como demandado principal y solidariamente contra las Sociedades Mercantiles siguientes 1 Contratistas y Asociados S A de C V 2 Constructora Ayon Córdova S de R L de C V 3 Constructora TERRA S de R L de C V b Proceso de Contratación Este fue sin la aprobación de la Junta Directiva debido a que utiliza como fundamento la resolución N 01 1157 de fecha 22 de Diciembre de 2009 cuando fungía como Director Abg Lucio Izaguirre El proceso de contratación se realizó sin seguir el procedimiento establecido en la ley de contratación del estado NOTA Los fondos utilizados para el pago de la tercera parte del contrato Lps 5 000 000 00 Provenían del proyecto Tapias I y Tapias II Ciudad Mateo Fondos no destinados para el pago de honorarios profesionales 3 3 ABG NORMAN TORRES DETALLE DE CONTRATO ABG NORMAN TORRES a Objeto del Contrato Interponer recurso de apelación y cuantos otros fueran necesarios para garantizar resultados favorables al INJUPEMP contra el incidente de tasación de honorarios generados por dos 2 demandas El 19 de Septiembre de 2011 se persona y presenta recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán HECHO RELEVANTE La Junta Directiva del INJUPEMP aprobó la contratación del Abg Norman Torres en fecha 21 de Septiembre de 2011 cuando ya había sido contratado unilateralmente por Andrés Torres Acta N 1216 de Junta Directiva de INJUPEMP de fecha Miércoles 21 de Septiembre de 2011 Fundamento Utilizado por Andrés Torres para la contratación del Abg Norman Torres aduciendo que en Honduras existen tres 3 expertos en recurso de Casación NOTA en este caso no se requiere un experto de Casación El INJUPEMP realiza pago por el orden de Lps 6 005 150 82en concepto de adelanto el cual representa el 55 del valor del contrato sin tener algún resultado 4 4 ABG EFRAÍN AVILIO FLORES HERNÁNDEZ DETALLE DE CONTRATO ABG EFRAÍN AVILIO FLORES HERNÁNDEZ a Objeto del Contrato Comparecer en defensa de los intereses de INJUPEMP ante los Juzgados de Letra Civil del Departamento de Choluteca interponiendo demanda de indemnización de daños y perjuicios El 09 de Diciembre de 2011 el Abg Efraín Flores presento demanda ordinaria se le hace pago efectivo el 30 de Marzo de 2012 un cheque por valor Lps 200 000 00 y el 29 de Noviembre del mismo año un segundo pago por el mismo monto NOTA El proceso de contratación no fue de acuerdo a lo establecido en la ley de contratación del estado y sin consulta ni aprobación de la Junta Directiva del INJUPEMP 5 5 ABG TEÓFILO ZUNIGA SALGADO DETALLE DE CONTRATO ABG TEÓFILO ZUNIGA SALGADO a Objeto de los Contratos Contrato 1 Interponer escrito de defensas previas en la demanda ordinaria en materia contencioso administrativo Contrato 2 Dar contestación a la demanda contencioso administrativo NOTA Esta pendiente el último por el contrato N 011 2011 por un valor de Lps 1 143 490 00 6 6 ABG LENIN ERNESTO MARTÍNEZ CASTAÑEDA DETALLE DE CONTRATO ABG LENIN ERNESTO MARTÍNEZ CASTAÑEDA a Objeto de los Contrato Continuar acusación privada en todas la instancias en el caso relacionado al desfalco y falsificación de cheques del que fue el objeto INJUPEMP NOTA El Abg Lenin Ernesto Martínez fue contratado para que represente al Instituto para la recuperación Lps 5 338 480 21 objeto del desfalco acontecido en el INJUPEMP el cual se le pagara el 25 del monto hipotético recuperar quien fue contratado por Andrés Torres sin contar con al autorización de la Junta Directiva del INJUPEMP El INJUPEMP fue desfalcado por un monto total de Lps 17 338 480 21 de los cuales el Ministerio Publico logro congelar en las cuentas de los imputados Lps 12 000 000 00 quedando pendiente Lps 5 338 480 21 que ya habían sido sacados por ellos 7 7 ABG ÁNGEL IRÍAS RODEZNO DETALLE DE CONTRATO ABG ÁNGEL IRÍAS RODEZNO a Objeto de los Contrato Diseñar e Implementar un plan de trabajo que debidamente aprobado por el Director Ejecutivo del INJUPEMP Andrés Torres construya el instrumento matriz para interponer todas las acciones judiciales de carácter Civil Penal o de cualquier otros orden NOTA El Abg Ángel Irías Rodezno incumple el contrato ya que no presentó el plan de trabajo pactado en el contrato y presentó la demanda 24 meses después aun así se le efectuó el anticipo Perjuicio Patrimonial al INJUPEMP y retención de ISR 12 5 no enterados a la DEI NOTA Los fondos utilizados para efectuar pagos proviene de la cuenta del presupuesto de Comisiones y Gastos Bancarios Utilizando los intereses de los fondos de las inversiones del INJUPEMP por un monto de Lps 40 000 000 00 El INJUPEMP tiene pendiente de pago por servicios de Abogados Externos Aproximadamente Lps 68 358 211 91 Obligaciones Tributarias del ISR 12 5 derivadas de la contratación de abogados externos no enteradas por el INJUPEMP NOTA Ningún abogado ha declarado lo percibido a razón de los contratos y el INJUPEMP no entrego lo retenido por honorarios profesionales Anexos Memorándum de Autorización de Transferencias Certificación del INJUPEMP sobre el Incumplimiento del Procedimiento de Contratación Opinión de ONCAE sobre el procedimiento que se debió seguir para la contratación de abogados externos Retenciones del 12 5 por Honorarios profesionales y no declaradas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos Abg Efraín Flores Hernández NOTA Evidencia sobre las retenciones realizadas en los pagos Retenciones del 12 5 por Honorarios profesionales y no declaradas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos Abg Efraín Flores Hernández Conclusiones 1 Las Líneas afectadas y los traslados de fondos realizados eran incompatibles para el pago de honorarios profesionales de contratación externa Declaración del Abg Echeverría refuerza la postura del Informe del Tribunal Superior de Cuentas TSC que no era necesaria la contratación de Abogados externos ya que el personal de la División Legal del INJUPEMP estaba debidamente capacitado 2 El procedimiento utilizado para la contratación de los Abogados externos contraviene lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 7 inciso 1 del Reglamento 3 Los Anticipos otorgados a los abogados externos en su mayoría excedían el 55 del valor contratado sin ningún resultado de sus acciones Tribunal Superior de Cuentas TSC establece un rango de anticipos 4 Siendo el INJUPEMP un agente retenedor no enteró a la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI los impuestos retenidos del 12 5 que corresponden a la retención de honorarios profesionales Delitos en los que incurrió Andrés Torres Seis 6 delitos de Abuso de Autoridad Por la contratación de Abogados Externos Seis 6 delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos Por la inobservancia al cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público Seis 6 delitos de malversación de caudales públicos por cambio de destino Seis 6 delitos de defraudación fiscal Estado Actual de los Juicios Incoados por los abogados Externos Contratados COMPRA DE BONOS Consejo Nacional Anticorrupción Caso Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo INJUPEMP Código CNA UIASC 003 2014 Línea de Investigación CNA UIASC 003 2014 LI03 CB Compra de Bonos Primer caso de compra de bonos Segundo caso de compra de bonos de L 100 000 000 00 Expectativa del caso 1 Primer Caso de Compra de Bonos a la UNAH En diciembre del 2011 las Autoridades de la UNAH se comunicaron con varios titulares de los diferentes institutos de previsión para ofertar los bonos de la tesorería con los cuales se había honrado deudas por parte del gobierno ninguno mostro interés a excepción de INJUPEMP Andrés Torres indicando que alguien del Instituto se pondría en contacto Posteriormente el señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP contacto al señor Leónidas Donato Elvir Secretario de la Administración y Finanzas UNAH manifestando que ha recibido instrucciones del Director de INJUPEMP Andrés Torres para concretar la operación de compra Venta de Bonos El Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP le propone al Señor Leónidas Donato Elvir Secretario de la Administración y Finanzas UNAH hacer la operación de compra venta por medio de BROKER O INTERMEDIARIO este último le pide que le haga una propuesta formal por escrito describiendo ambos escenarios con la participación de BROKERS y sin esta Posteriormente le es enviada al señor Leónidas Donato Elvir Secretario de la Administración y Finanzas UNAH una propuesta sin participación del BROKER y una con el BROKER resultando más favorable hacer la compra venta de los bonos mediante BROKER o INTERMEDIARIOS ya que se castigaba menos la compra en el segundo escenario lo que inducia a la UNAH a optar por esa opción El 30 de Diciembre de 2011 Según Acta 001 2012 el señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP informa al comité de Inversiones de INJUPEMP Que el día 23 de Diciembre de 2011 realizo una operación de compra de bonos en el mercado secundario a la UNAH por valor de L 152 920 656 00 Los Miembros del Comité de Inversiones INJUPEMP expresan su inconformidad dado que se efectuó sin su aprobación El Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas expresa que la transacción se hizo por instrucciones del Director de INJUPEMP Andrés Torres Esto está contenido en la Grabación Audible de dicha sesión dice claramente Don Andrés me mano esta información no se la habíamos traído porque solo lo tenemos a nivel de copia Es una Investigación como la que se hace en el gobierno es una inversión ya hecha muchas veces es una inversión ya hecha Como hecha Carlos primero el documento no ha encontrado oficialmente al instituto no ya está todo hecho Don Andrés el documento entro como todo lo que entra al Comité de Inversiones no Le voy a explicar Esto es como una transacción cuando ustedes van donde Chong Wong el gobierno le dice a ellos ocupo tanto estas personas La Rectora de la Universidad le pidió a Don Andes que le ayudara a la Inversión para pagar la planilla Don Andrés le dijo sin no me das algo de descuento no te la hago ella le hablo y le dijo te voy a dar descuento hacedlo incluso la hizo el viernes por eso yo no baje porque él me dijo HACE ESA PAPADA O HACELA Entonces nosotros la hicimos pero lo que sucede él no me ha dado actualizado la nota original solo está la copia la transacción se hizo Pero no entiendo Qué tipo de Inversiones tiene la UNAH Es una compra de bonos descontados pero los bonos de quien Quien es el tenedor de los bonos La Universidad Ok A favor de quien las emitió Finanzas aquí están ve faltan todos los Documentos Originales pero la transacción ya está hecha Nosotros lo único que vamos hacer es validar la transacción Correcto la transacción equivale que aquí se las voy a mostrar el valor son 154millones de lempiras eso es lo que vale la transacción 154 millones nos dieron un descuento de 1 5 se pagaron 152 millones de lempiras con los intereses corrientes así fue que se hiso y aquí está la liquidación la compra de tres títulos de finanza los rendimientos de que ya se les dijo no tengo los originales solo copias usted ya hizo la Transacción Carlitos no SE QUE ESTAMOS HACIENDO NOSOTROS AQUÍ Bueno lo que hacemos como En Finanzas ahora pregunto yo de donde agarraron el Dinero para realizar esa transacción agarramos Dinero de todas las cuentas que tiene el INJUPEMP ya vez toman decisiones sin tomarnos en cuenta si quiera nos hubieran mandado un correo para avisarnos Le estoy diciendo todo consúlteselo a Don Andrés Yo vuelvo y repito solo seguí las instrucciones de él así como ustedes lo hacen como han hecho las transacciones en finanzas que se va y después nos dice verdad líder no no no nunca hemos hecho eso Pregúnteselo a Don Andrés lo que estamos haciendo es validar Ya está hecho no hay rendimiento de 9 41 9 47 9 77 94518 ese es el rendimiento de las transacciones hoy es 31 No 30 Licenciada esto teóricamente tiene que salir como que tuvimos una reunión antes del viernes porque el viernes se hizo la transacción Lic no tiene sentido la grabación El Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP y el Señor Mario Córdova Tesorero de INJUPEMP firmaron la transferencia de la investigación sin estar aprobado por el comité de inversiones de INJUPEM debitando todas las cuentas disponibles de la institución La Empresa DIAZGAR S de R L quien actuó como intermediaria en la compra de bonos con un capital social de 10 mil lempiras cuyo giro comercial de construcción productos alimenticios cosméticos maquillaje medicinas suvenires perfumería entre otros SOCIOS MARIO TITO CESAR ANTONIO E IVAN MAURICIO todos de apellidos DIAZ GARCIA la cual no está autorizada para intervenir en la transacción de valores por la comisión nacional de banca y seguros CNBS recibió una comisión de L1 889 324 00 mediante cheque N 292248 emitido por la UNAH el cual fue endosado y depositado en la cuenta N 21 306001012 Banco del País a favor del señor MANUEL DE JESÚS BARAHONA ÁVILA el día 29 de septiembre de 2011 quien no está ni empleado ni es funcionario de INJUPEMP es Yerno de señor Andrés Torres Director de INJUPEMP casado con su hija NORA IDALIA TORRES PERDOMO Este hace dos retiros en efectivo uno por 1 millón y el otro por 611 mil del días 3 y 6 de Enero de 2012 respectivamente 2 Segundo caso compra de L 100 000 000 00 en Bonos del Estado a la UNAH AGOSTO 2012 En sesión del comité de Inversiones de INJUPEMP celebrada en fecha de agosto de 2012 la cual se celebra con cuatro de sus miembros siendo 7 el Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP informo a los presentes sobre la recepción de una oferta para la adquisición de bonos del Estado cuya tenedor era la UNAH por un valor de L 100 000 000 00 los miembros del comité demostraron su inconformidad y no aprobaron la operación sin embargo el señor CARLOS ZUNIGA Jefe de Finanzas de IMJUPEMP realizó el 22 de Agosto de 2012 la compra de dichos bonos por medio de la misma empresa DIAZGAR S de R L quedándose con una comisión de L 3 560 544 82 pagada por la UNAH mediante cheque No 311488 este se deposita el día 23 de Agosto de 2012 en cuenta de cheques de la empresa DIAZGAR S de R L ese mismo día el señor Cesar Antonio Díaz García Gerente General de DIAZGAR S de R L retira en EFECTIVO la cantidad de L 3 207 544 00 El día 22 de Octubre del 2012 el Señor Director de INJUPEMP ANDRES TORRES RODRIGUEZ abre un certificado de depósito No 115 12 en la CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S A COFINTER por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS HECHO RELEVANTE Que Andrés Torres al llenar la hoja de control de transacciones atípicas aduce que retiro el dinero de una inversión en el Banco de Occidente la Comisión de Banca y Seguros CNBS constato que este hecho no era cierto ya que mando notas a todos los sistemas Bancarios y la respuesta fue negativa además nombra de beneficiarios su hija Nora Idalia Torres y su nieto Manuel Andrés Barahona Torres En ambas operaciones se cuantifica un perjuicio económico en contra de INJUPEMP por la orden de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS APROXIMADAMENTE 3 Expectativa Del Caso El Consejo Nacional Anticorrupción CNA tiene listo el informe sobre actos de corrupción cometidos en la pasada administración del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcinarios del Poder Ejecutivo INJUPEMP El informe contiene elementos sustanciales que fueron entregadas al Ministerio Público junto con los hallazgos a efecto que deduzcan Responsabilidad Penal que

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  • CASO INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
    cuya relación se ha podido establecer con los ex funcionarios del Seguro Social y con las cuentas que fueron creadas para sacar estos fondos 5 Expectativa del Caso Este caso ya fue presentado a la unidad de apoyo fiscal del Ministerio Público en espera que se presenten los requerimientos fiscales se siguen agotando líneas de investigación relacionadas a al menos seis 6 empresas bajo sospecha de ser fachada y que hayan servido para el desvío de fondos del IHSS así mismo se sigue trabajando en identificar más bienes que han sido adquiridos con estos fondos públicos TESTAFERROS Consejo Nacional Anticorrupción Caso Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS Código CNA UIASC 001 2014 Línea de Investigación CNA UIASC 001 2014 LI04 T Testaferro Testaferros El CNA a través de la Unidad de investigación Análisis y Seguimiento UIASC constato que esta red es dirigida por las esposas de ex funcionarios y otros parientes que a título de testaferros fueron parte de la corrupción en la institución En la investigación se conoció que las parejas del Ex Gerente Financiero del IHSS José Betetty quien guarda prisión y del Ex Gerente de Suministros y Compras José Zelaya son o fueron directivas de las empresas de bienes raíces a las que les aseguraron las VEINTINUEVE 29 PROPIEDADES El Ministerio Público con Apoyo del CNA a través de la UIASC identificó a Edita López esposa de José Bertetty como miembro directivo de al menos dos empresas compañías Novaterra e Inversiones B y L de igual manera Michel Rojas pareja de José Zelaya y quien al parecer es pariente del ex director ejecutivo Mario Roberto Zelaya Rojas prófugo de la justicia también tuvo puestos directivos en las empresas de bienes raíces El Ministerio Público y el CNA maneja la tesis que ambas mujeres fueron utilizadas por sus esposos para que constataran que el dinero desfalcado del IHSS primero pasara a compañías fantasma y luego parte de esos recursos se depositara en varias inmobiliarias y estas últimas lo utilizaron en la compra de propiedades La Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos UIASC ha profundizado la investigación complementaria referente a seis 6 empresas bajo sospecha de ser fachada y ha ubicado un 1 nuevo TESTIGO PROTEGIDO que fue utilizado por los sospechosos para conformar una de dichas empresas la cual ha aportado información relevante que viene a fortalecer la capacidad acusatoria del Ministerio Publico el que le será aportado para que se tome su declaración bajo la modalidad de PRUEBA ANTICIPADA y se avance en la investigación de esta línea MOFIHSS Consejo Nacional Anticorrupción Caso Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS Código CNA UIASC 001 2014 Línea de Investigación CNA UIASC 001 2014 LI03 M MOFIHSS Sofware de Administración General Antecedentes Contratación orientada a lograr un servicio al IHSS Los saldos adeudados a la fecha por el proyecto MOFIHSS Expectativa del caso Antecedentes Mediante Memorando No 374 SJD IHSS de fecha 01 de junio de 2011 fue notificada la Resolución SOJD No 07 31 05 2011 de fecha 31 de mayo de 2011 de sesión ordinaria No 24 2011 la cual contó con la participación del Presidente de la Junta Directiva por la Secretaria de Salud en representación del Poder Ejecutivo representación del sector empleador representación del sector laboral representación del Colegio Médico de Honduras quienes por unanimidad resolvieron aprobar las Bases de Licitación del concurso público Internacional No 001 2011 para la Adquisición de una solución Integral de Administración Hospitalaria Gestión del Paciente y Gestión Clínica del IHSS El 27 de septiembre de 2011 el IHSS celebró contrato de Consultoría No 039 2011 denominado Adquisición de una Solución Integral de Administración Hospitalaria Gestión del Paciente y Gestión Clínica del IHSS con la empresa Sistemas Abiertos S A de C V Contratación orientada a lograr un servicio al IHSS Contar con Sistema de Información que apoye la atención médica integrando la gestión administrativa financiera contable y del derechohabiente así como la integración de la información clínica Apoyar en la mejora de los ciclos de atención médica a los derechohabientes Mejorar la planificación y abastecimiento de la cadena de suministro Apoyar a la mejor toma de decisiones con base en la integración de procesos Gestionar consultas cirugías optimización de recursos en los procesos operativos a través de Simplificación de procesos en general Automatización de procedimientos administrativos de atención al derechohabiente Disminución de costos operativos Eliminación de duplicidad de funciones Oportunidad en el servicio con base en la programación de la agenda de consulta externa auxiliares de diagnóstico y tratamiento y programación de quirófanos Control del ciclo hospitalario de los derechohabientes con un expediente desde su ingreso hasta su egreso y su integración con centros de costos Capacidad de atender a los derechohabientes con un expediente y registro único de derechohabiente teniendo la capacidad de ver su historial médico y de atención dentro del hospital E ntre las ofertas recibidas la administración del IHSS seleccionó por medio del Comité Evaluador a la Sociedad Sistemas Abiertos S A de C V como la mejor propuesta de Tecnología de la Información que lo apoye al logro de su visión futura orientada a aumentar la eficiencia en el servicio a sus derechohabientes médicos y empleados mediante la implantación y utilización de herramienta de gestión integral Mediante Resolución No 06 14 09 11 correspondiente a la sesión ordinaria No 37 2011 del 14 de septiembre de 2011 misma que contó con la participación del Poder Ejecutivo sector empleador sector laboral y el Colegio Médico de Honduras se aprobó con la consignación de 8 votos a favor y un voto en contra la adjudicación del CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL No 001 2011 ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE ADMINISTRACION HOSPISTALARIA GESTION DEL PACIENTE Y GESTION CLINICA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL a la empresa SISTEMAS ABIERTOS por un monto de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS US 35 440 222 66 por ser el oferente mejor calificado y ser su oferta económicamente la más favorable

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  • CASO MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
    tal fin sin contar con las cuarenta y cinco 45 cámaras falsas El día 11 al 14 de Agosto un equipo de Investigadores del Consejo Nacional Anticorrupción acompañados de un técnico en sistemas de comunicaciones se personaron a la ciudad de Ceiba para realizar una inspección técnica de la cantidad tipo estado ubicación de las Cámaras de Vigilancia en esa ciudad encontrando lo siguiente De las 100 cámaras que reza el contrato se logró localizar un total de 87 cámaras de las cuales 39 son cámaras marca VIVOTEK Modelo SUPREME FULL HD WDR PRO 6 cámaras marca IPELA y 3 CAMARAS BULLET y un total de 38 cámaras falsas con su respectiva Carcaza marca Hausing así mismo se logró constatar que de las 50 cámaras buenas solo 14 se encuentran en buen estado según lo asegurado por la Policía Vásquez Aguilar quien estaba de servicio en de monitoreo Cuadro comparativo de precios Este cuadro muestra algunos ítems y sus diferencias de precio en el mercado local Descripción Precio licitación total Precio unitario encontrado Precio Mercado total Diferencia Según Informe Técnico comentario Monitor profesional Sony4 und 14 285 71 Producto descontinuado precio aprox 2 600 00 11 685 71 Los monitores eran marca LG Bracket para monitores Sony4 und 828 57 70 00 280 00 548 57 KVM 1 Und 3 700 71 650 33 1408 38 No se encontró en la inspección Equipamiento en RACK 1 und 1 714 29 230 69 1 483 60 No se encontró en la inspección Regulador de voltaje 2Und No se encontró ninguno 1 428 57 489 55 979 10 449 47 Los que se encontraron eran de550 VA Cpu y monitores de 18 más 2 tarjetas de video 4 und solo se encontraron 2 CPU 8 571 53 600 00 2 400 00 6 171 53 Los que se encontraron en la inspección eran clones no de marca Muebles profesionales y sillas 2 142 86 1 500 00 1 500 00 642 86 Muebles comunes de oficina Instalación y mano de obra de técnicos 7 142 86 4500 00 2 642 86 Viáticos y estadía 5 272 14 2900 00 2 372 14 Cámara PTZ SD 8362E vivotek 15 und 84 176 47 4 072 28 61 084 28 23 092 27 Cámara PTZ SNC RS86N no se instalaron esta marca 10 und 75 294 12 6 097 02 60 970 20 14 323 92 Cámara DOMO FD 8361 vivotek 20 und 84 705 88 827 64 16 552 80 68 153 08 Cámara DOMO SNC DH260 10 und 41 176 47 1 957 20 19 572 00 21 604 47 Joystick para control decámaras PTZ 2 und 3 294 12 437 60 875 20 2 418 92 Cámaras no reales 45 und 17 205 88 42 00 1 890 00 15 315 88 Brazo extensor para cámaras PTZ y DOMO fijo 55 und 39 535 29 49 00 2 695 00 36 840 29 En ninguna cámara los usaron usaron tubos y codos Bracket para domo SNC DH260 10 und 3 352 94 44 80 448 00 2 904 94 Bracket para domo FD 8361 20 und 5 882 35 44 80 896 00 4 986 35 Bracket para cámara PTZ SD8362E 13 und 3 823 53 49 00 637 00 3 186 53 Bracket para cámara PTZ SNC RS86N 12 und 3 529 41 44 80 537 00 2 992 41 Fuente de poder para cámaras PTZ 25 und 12 352 94 21 00 525 00 11 827 94 Fuente para cámaras domo SNC DH260 POE 10 und 2 941 18 21 00 210 00 2 731 18 Servidor de grabación software 41 091 76 2 000 00 39 091 76 Switch gigabit 5 761 71 2 000 00 3 761 71 NO se encontró en la inspección se encontró un marca belkin modelo FD5131 B Servidores de datos 3 und 17 647 06 3 000 00 9 000 00 8 647 06 Cable a tierra 55 und 9 705 88 56 00 3 080 00 6 625 88 Ninguna cámara estaba aterrizada a tierra Varilla de polo a tierra 55 und 3 235 29 15 00 825 00 2 410 29 Ninguna cámara estaba aterrizada a tierra Cajas de montaje para cámaras 55 und 25 882 35 300 00 16 500 00 9 382 35 Servicio de instalación de cámaras 20 705 88 20 705 88 Se está cobrando 2 veces la mano de obra Workstation 5 und 7 058 82 7 058 82 No se encontró ninguna en la inspección Enlaces de fibra óptica para unidades bases Data center y la alcaldía 35 000 00 17 000 00 18 000 00 Gastos de materiales y estructuras 55 und 30 735 29 Total 619 181 86 201 291 38 353 467 05 64 423 43 Diferencia no encontrada ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VENTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA VIDEO DE VIGILANCIA IP Y CENTRO DE MONITOREO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Precio licitación Precio unitario encontrado Precio Mercado total Diferencia comentario total 619 181 86 201 291 38 353 467 05 Expresado en Dólar Lps 11 993 552 63 Lps 4 227 118 98 Lps 7 422 808 05 Expresado en Lempira 35 62 Expresado en Porcentaje 3 de Equipo no cotizado según Contrató Firmado Valor en Lps Valor T C Contrato 12 046 250 10 621 902 43 Lps 19 37 20 de Marzo 2012 Según Cotización o propuesta técnica de COMUNICACIONES GLOBALES NAVEGA S A DE C V 29 02 2012 Lps 11 172 912 20 576 815 29 45 087 14 Lps 873 337 904 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO USADO EN LAS CÁMARAS LA CEIBA Rack no especifica el tamaño ni los espacios requeridos se encontró en el mercado local uno de 7 pies de 45 espacios con el precio de LPS 4 844 49 Regulador de voltaje marca panamax para proteger mejor el equipo es mejor usar

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  • Pagos Irregulares del Consejo Nacional contra el Narcotráfico
    Ejecutivo Moris Alvarado Peña 2 Copia de cheque N 8536491 de la cuenta de Bac Credomatic N 501901973101 por la cantidad de L 73 526 36 a nombre de una persona que nunca ha laborado para el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO y aparece en las planillas en el cargo de oficial de estadísticas devengando un sueldo par la cantidad de L 28 000 00 el cheque en mención fue cobrado por Efraín Rigoberto Aguilar Salgado el actual administrador del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 3 Copia de cheque N 8536381 de la cuenta de Bac Credomatic N 501901973101 emitido a nombre de JOSE JAVIER CERRATO VALERIANO por la cantidad de L 62 250 00 como parte del pago de un contrato de servicios profesionales SE CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 71 2013 por la realización de un Estudio Sobre el Incremento en el Consumo de Drogas en la Niñez y Los Adolecentes en la ciudad de Tegucigalpa del cual el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO no obtuvo resultado o producto alguno realizado por el supuesto contratado 4 Copia de cheque N 8536380 de la cuenta de Bac Credomatic N 501901973101 emitido a nombre de DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO por la cantidad de L 62 250 00 como parte del pago de un contrato de servicios profesionales SE CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 70 2013 por la realización de un Estudio Sobre el Incremento en el Consumo de Drogas En la Niñez y Los Adolecentes en la ciudad de Tegucigalpa de acuerdo a lo manifestado por el denunciante este contrato como el referido en el precedente inciso 3 solo fueron un mero trámite para justificar el pago el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO no obtuvo resultados o producto alguno los únicos estudios realizados han sido ejecutados por la misma institución a través del observatorio Hondureño Sobre Drogas con personal permanente que labora en el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 5 Se logró identificar con las planillas de pago de la secretaria ejecutiva del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO correspondiente a los meses de enero febrero marzo y mayo del año 2014 en las que se refleja el nombre de personas que nunca han laborado para el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO las cuales de acuerdo a los hechos denunciados los sueldos de estas personas son cobrados y se han emitido cheques a nombre de ellos sin justificación alguna 6 Copia de carnet a nombre de Kenia Waleska Alvarado con numero de identidad 0402 1987 00073 esta persona no labora para el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico y se le emitió un carnet en el puesto de Jefe de Demanda y Oferta supuestamente es hermana del actual Director Ejecutivo y ha cobrado cheques de empleados ficticios del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 7 Contratos de servicios profesionales entre el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO y particulares para la elaboración de una Guía Comunicacional Para el Desarrollo De Proyectos no existe producto final Seguimiento La Unidad de Investigación y Análisis de Casos

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